长沙:30亿天价虚开发票案背后的较量

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2018-09-21

  今年,为贯彻落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,服务烟台新旧动能转换核心区建设和先进制造业名城建设,市质监局有机整合了计量、标准化、检验检测、认证等技术资源和行政资源,创建了烟台NQI综合服务网络。该网络是以“烟台NQI烟台综合服务中心”为龙头,以“烟台NQI区域服务中心”和“烟台NQI行业服务分中心”为分支,以“NQI驻场服务站”为终端,以NQI协同服务、一站式办理、零距离服务为特色,以制造业为重点的公益性服务网络。  此服务网络由烟台NQI综合服务中心、烟台NQI开发区综合服务中心、烟台NQI综合服务中心驻园区工作站、烟台NQI综合服务中心县市区工作站、国家NQI协作机构(国家增材制造NQI烟台研究院)、烟台NQI综合服务中心行业分中心、烟台NQI综合服务中心企业中心、烟台NQI远程服务系统八大系统组成。  其中,烟台NQI综合服务中心为烟台NQI综合服务网络的核心,为全市提供NQI综合咨询服务、特种设备检测受理、标准查询、商品条形码办理、认证业务受理、产品质量检验业务受理、计量器具检定、计量校准业务受理等综合服务。

  6月、7月历来是北京的暑期租赁旺季,毕业留京毕业生带来的巨大需求基本上肯定能带来租赁交易量的增长和租金价格的上涨。因此,2018年6月的量价齐涨与过往的6月市场形势一致,符合北京住房租赁市场的历史规律。  交易量下滑起因常住人口下降我爱我家集团研究院院长胡景晖分析表示,2018年上半年北京住房租赁市场虽是量降价涨,但其波动幅度并不大,月度上则延续着过往的淡旺季规律,市场整体表现较为正常,并没有大的异动。首先,北京常住人口出现了下降,租赁交易量下滑并不意外。目前,北京已明确要求将常住人口规模控制在2300万以内,后期也要稳定在这一水平。

  我国目前已有相当数量各种类型的步行街,在满足居民生活、丰富城市功能方面发挥了重要作用,但仍在不同程度上存在环境不佳、档次不高、功能不完善、特色不突出等问题,在消费升级、电商分流、大型购物中心建设冲击下,部分步行街客流减少、效益下降,与当前我国经济发展水平和消费升级需要不相适应。对一些基础较好的步行街进行改造提升,优化街区环境、提升商品档次、完善服务功能,既有利于改善消费环境,增加有效供给,培育消费新增长点,也有利于提升城市品位,增强吸引力,扩大影响力,有利于以点带面,通过步行街的辐射带动,推动流通创新,繁荣城市经济,促进城市发展。二、《通知》的工作目标是什么?商务部将支持有条件的城市选择基础较好、潜力较大的步行街进行改造,力争用2-3年时间,培育一批具有国际国内领先水平的,搭建满足消费升级需要的重要平台,培育扩大城市消费的有效载体,塑造代表城市形象的靓丽名片。新华社首尔7月10日电财经观察:美国贸易保护主义令韩国经济蒙阴影新华社记者何媛韩国经济2018年上半年在出口强劲拉动下维持了增长态势,但未来将面临美国贸易保护主义、内需疲弱以及国际资本外流三大挑战。韩国银行(央行)6月发布的数据显示,主要得益于出口业绩及建筑业投资向好,今年第一季度韩国经济环比增长1.0%,增速与去年同期持平。

  那么,他们是怎么活下来的呢?新华社西安5月21日电(记者杨一苗、许祖华)位于陕西省神木市的石峁遗址出土多件约4000年前的,这是目前我国所见年代最早的弦乐器,其考古背景明确、共存器物丰富、结构完整、特征明确,是中国音乐史上的重要发现。石峁遗址是距今约4000年前的超大型史前遗址。在21日召开的新闻发布会上,陕西省考古研究院院长、石峁遗址考古领队孙周勇介绍,石峁考古队在皇城台发现了数量巨大、品类丰富的各类遗物,包括陶器、骨器、石器、玉器等重要遗物。

  图为民众雨中追赶公交车。

  (责编:王仁宏、曹昆)  前不久,中国科学院、中国工程院院士遵义工作中心与上海市长三角环境气象预报预警中心签订战略协议,共同组建遵义院士工作中心气象医疗健康大数据工作室。

  “龙是中华民族的图腾和象征,在中国传统的端午节快要到来之际,中国龙形象亮相游龙节对中国传统的龙文化是一次很好的推介和展示。”孔子学院中方院长韩新忠说。  日前,巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔接受人民日报海外版采访时表示,中国对包括巴布亚新几内亚在内的太平洋岛国经济社会发展作出了重要贡献。中国的大量援助和投资项目,在很大程度上促进了岛国经济社会的稳定和发展。这是有目共睹的。

  幸福家庭的幸福法则(通讯员易佳报道)有人说:“幸福的家庭都是相似的”。

人民网长沙7月12日电狡猾的犯罪分子、高科技逃避侦查、犯罪手段隐蔽、反侦察能力强……2017年5月,一宗涉案金额达30亿元的增值税虚开发票案在长沙成功告破,轰动一时。

回顾惊心动魄的破案过程,犯罪嫌疑人的猖狂程度令人瞠目结舌。 为逃避法眼,他们连最基础的经营场地都没有,且无真实货物交易,采取多种令人眼花缭乱的销售方式获利,涉案企业多达1246家,且横跨全国30个省份,国家因此流失税收达5亿元。

长沙市税务部门相关工作人员揭开这宗发票虚开大案背后的隐秘故事。

查无办公场所:协查首战遭遇“滑铁卢”时间回到2016年,长沙市税务部门根据上级提供的线索,发现一家名为耀腾公司的企业有虚开增值税发票的嫌疑。 刚接到检查任务,稽查人员就通过征管资料开始查找耀腾公司的经营场地。

然而,让稽查人员没想到的是,经过多次现场踩点、多方询问,均无法确认耀腾公司的实际经营场地。 稽查第一步就遭遇“滑铁卢”,让工作人员颇为头痛。

“限期查处压力大,稽查人员只有4人,人手特紧张,查证工作非常困难。 ”长沙市税务部门稽查干部卜劲松介绍。 案件侦查初期,由于公安经侦部门人手不足等原因,无法参与此案的前期侦查,这也给了胡某以喘息之机。

为避免打草惊蛇,稽查人员以一次虚构的发票协查为名义,与企业取得联系,终于确认了耀腾公司的实际经营地。 半个月后,正当胡某以为协查“风头”已过之时,稽查人员以迅雷不及掩耳之势来到犯罪嫌疑人作案现场突击检查,意外地发现一家名叫烁铪的信息科技公司和耀腾公司在同一地点办公,两家公司的法人胡某和孙某一起控制着四家公司,且均经营品牌手机,对外大量开具电子类产品发票,具有虚开嫌疑。

稽查人员随后检查了这四家公司的财务内外帐,现场查获企业公章83枚,银行卡37张,u盘及银行u盾94个。 同时发现该团伙利用他人信息,虚假注册法人,租借别人的房子进行短期办公。 正当稽查人员以为此案即将水落石出之际,多个疑点又浮出水面,四家公司海量的资金流水和数千家往来企业,让查找和确定虚开的线索成谜。 突击下游链条:揭开大案“冰山一角”为查找铁证,稽查人员也没有立刻开展全面检查,而是简单要求企业配合整理资料。 随后稽查部门确定了以调查两家下游链条企业取得突破后,再移送公安机关联合查处的检查思路。

“犯罪嫌疑人对于税务管理非常熟悉,应对税收检查和反侦察能力也很强,稽查人员通过日常的税收征管或正常税务稽查,很难发现其涉税违法行为。

”长沙市税务部门稽查工作相关负责人尹波介绍。

通过反复比对内外帐及银行资金流水,稽查人员最终认定长沙楚禾电子科技有限公司和长沙市博州数码科技有限公司两家企业,有通过支付手续费取得增值税专用发票的重大嫌疑。

随后,稽查人员对两家企业进行了协查,通过社保局调取社保记录,反复比对社保记录与查扣财务资料名单,掌握了其取得虚开专票的证据。

尹波和同事发现,犯罪嫌疑人通过票、货分离方式虚开专票,采用多种方式降低被查风险,同时增加查处的难度,比如利用团伙控制的多个公司对同一下游企业开票,减少单一企业的受票量,降低被查风险;熟悉税务征管部门管控机制,比照同行税负,以购进确定虚开额度;利用内外两套账和微信等高科技手段逃避检查。 另外,严格按照税务日常征管要求,通过私刻公章等方式制作大量虚假征管备案文书,如合同、进销货单据、运输单据等逃避日常征管的管控。 这些反侦察手段给案件随后的调查取证带来了更大的困难。 稽查“回马枪”:犯罪嫌疑人现场被吓瘫“你在干什么,为什么要在这里做假合同!”随着稽查人员破门而入后的一声断喝,正在做假购销合同的耀腾公司财务人员当场差点吓得瘫软。 这是2017年长沙市税务工作人员第二次突击检查耀腾公司时出现的一幕。

在对长沙楚禾电子科技有限公司和长沙市博州数码科技两家受票企业调查中,稽查人员发现耀腾公司正在联系受票企业。 尹波和同事判断,该团伙可能在补充虚假财务资料,以逃避税务部门的检查。 尹波当机立断,立刻决定杀个“回马枪”,于是就发生了上述惊心动魄的一幕。

在随后的现场笔录中,现场财务人员承认受胡某等人的指示,为逃避税务检查而做假购销合同的事实。

此番“回马枪”让胡某团伙通过完善财务资料逃避打击的想法彻底落空。

2017年,长沙市税务部门将此案前期侦查情况及涉嫌虚开的线索移交给了长沙市公安局经济犯罪侦查支队,成立“”专案组。 通过税务部门与经侦部门的紧密侦查,该案得以全面告破,抓获涉案嫌疑人10人,其中7人刑拘,3人取保候审,冻结银行账号12个,冻结资金400余万元。

在市场上,一些企业通过支付低于增值税税率的点费,违法购买虚开的增值税专用发票,以此偷逃税款,提高企业利润。 多年前,胡某联合在手机公司负责联系进货的孔某,从上游购进苹果等畅销手机,以优惠的价格销售给下游企业,为自己取得增值税专用发票的进项发票。

同时,通过中间人介绍需要购买进项发票的公司,以收取%-7%的手续费的方式,大肆对外虚开增值税专用发票,并且组织架构严密,形成了庞大的虚开网络链条。

几年下来,胡某及其团伙牟取了巨额暴利,却让国家蒙受数亿元税款损失。 随着此案的成功告破,等待胡某及其团伙的,将是法律的严惩。 截止目前,长沙市已下发“”专案长沙地区受票企业案源60户,立案33户,查补入库税款过1000万元。 (肖江浩王柏颐)(责编:曾璐、罗帅)。